«УТВЕРЖДЕНО»
Инициативной группой миноритарных акционеров
ОАО «……………………..»
Протокол __________ от «__» _________ 2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Об Инициативной Группе Миноритарных Акционеров
Открытого Акционерного Общества
«………………………………………»
г. Москва2000 г.
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Инициативной группе миноритарных акционеров открытого акционерного общества «Название ОАО» (далее — «Положение») является основным документом, регламентирующим деятельность Инициативной группы миноритарных акционеров открытого акционерного общества «Название ОАО» (далее – «Инициативная группа») и определяет цели и задачи Инициативной группы, ее компетенцию, состав, структуру и порядок деятельности.
1.2. Инициативная группа создается по решению не менее чем 10 миноритарных акционеров открытого акционерного общества «Название ОАО» (далее — «Общество») и является добровольным общественным объединением миноритарных акционеров Общества без статуса юридического лица.
1.3. В своей деятельности Инициативная группа руководствуется законодательством Российской Федерации, требованиями регулирующих органов, кодексом корпоративного поведения (управления) и настоящим Положением.
Статья 2. Термины и определения
2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
«Миноритарный акционер» — акционер, общая доля собственности которого в компании, зарегистрированной на фондовой бирже, составляет менее 50%.
Миноритарные акционеры обладают небольшими долями акционерного капитала, в связис чем они не могут оказывать существенное влияние на решение руководящих органов акционерного общества, проводимую ими политику.
«Корпоративное управление (поведение)» — система принципов и механизмов взаимоотношений между менеджментом корпорации, советом директоров, акционерами и прочими заинтересованными участниками (т. н. стейкхолдерами, например, профсоюзами, властями, потребителями и т. д.), используемых для обеспечения соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества в процессе управления Обществом;
«Должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе.
Статья 3. Цели и задачи Инициативной группы
3.1. Обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров Общества.
3.2. Предотвращение конфликта интересов миноритарных акционеров и общества.
3.3. Осуществление мониторинга интересов миноритарных акционеров Общества, ведение диалога с субъектами корпоративного управления; консолидация мнения миноритарных акционеров на общих собраниях акционеров Общества; защита прав и интересов миноритарных акционеров Общества в случаеих нарушенияи ограничения.
3.4. Участие миноритарных акционеров в подготовкеи принятии управленческих решений ОАО«Название ОАО». Введение представителей миноритарных акционеров в органы управления ОАО «Название ОАО», в том числе органы управления, созданные по решению Совета Директоров ОАО «Название ОАО».
3.5. Обеспечение максимального контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров.
Статья 4. Компетенция Инициативной группы
К компетенции Инициативной группы относятся следующие вопросы:
4.1. Рассмотрение вопросов, поступающих от миноритарных акционеров; разъяснение норм акционерного права; осуществление роли посредника в спорах между сторонами корпоративного конфликта.
4.2. Осуществление надзора за реализацией Обществом информационной политики в части контроля за доступностью для миноритарных акционеров каналов, по которым раскрывается информация. Разработка рекомендаций по улучшению коммуникационной деятельности на основе заявленных в Уставеи внутренних документах Общества принципов открытости и прозрачности, равенства прав всех акционеров на своевременное получение требуемой информации и доведение их до Общества.
4.3. Разработка рекомендаций по мерам, обеспечивающим дополнительные гарантии для осуществления прав миноритарных акционеров на общем собрании акционеров Общества. Консолидация мнения миноритарных акционеров на общем собрании акционеров Общества. Присутствие Инициативной группы в лице его большинства членов на общих собраниях акционеров Общества для осуществления диалога вне обязательного регламента собрания.
4.4. Решение иных вопросов, связанных с реализациейи защитой прав и интересов миноритарных акционеров Общества.
Статья 5. Состав и структура Инициативной группы
5.1. Инициативная группа состоит из неограниченного количества членов – миноритарных акционеров Общества.
5.2. Прием в члены инициативной группы носит заявительный характер и осуществляетсяна основании данного Положения.
5.3. Из числа Инициативной группы путем голосования избирается Координационный Совет, состоящий из квалифицированных специалистов экономических, юридических и других направлений. Из числа членов инициативной группы путем прямого голосования избирается – Глава Инициативной Группы (далее — Руководитель ИГ), которым может быть только миноритарный акционер, не являющийся сотрудником Общества.
5.4. В случае если миноритарный акционер перестает быть владельцем акций Общества, он обязан письменно в десятидневный срок уведомить об этом Инициативную группу и прекратить свое участие в составе Инициативной группы. Инициативная группа вправе осуществлять контроль за соблюдением миноритарными акционерами требований данного пункта.
Статья 6. Права и обязанности членов Инициативной группы
6.1. Члены Инициативной группы имеют право:
направлять в Координационный Совет Инициативной группы предложения о рассмотрении вопросов, связанных с реализациейи защитой прав и интересов миноритарных акционеров Общества;
избирать и быть избранными в Координационный Совет;
получать своевременно необходимые материалы, касающиеся решений Координационного Совета, требовать разъяснений по полученным материалам.
6.2. Члены Инициативной группы обязаны:
активно участвовать в работе Инициативной группы;
изучать материалы, представляемые на рассмотрение Инициативной группой и выражать свое мнение по данным вопросам;
если член Инициативной группы не может лично присутствовать при рассмотрении вопросов, обсуждаемых Инициативной группой, то свое мнение он выражаетв письменном виде.
Статья 7. Компетенция Координационного Совета
7.1. Определение приоритетных направлений деятельности инициативной группы.
7.2. Проведение консультаций и формирование экспертного мнения по вопросам инициативной группы.
7.3. Утверждение повестки дня общего собрания инициативной группы и подготовка плана работы на предстоящий период.
7.4. Обсуждение проблемных вопросов практики корпоративного управления в компании, разработка предложений по его совершенствованию;
7.5. Обсуждение проблем и разработка рекомендаций для рассмотрения случаев корпоративных конфликтов, нарушений прав миноритарных акционеров и инвесторов, иных злоупотреблений в данной сфере;
7.6. Продвижение наилучших принципов и рекомендацийв области корпоративного управления, путем подготовки и публикации материалов в средствах массовой информации, а так же организация различных конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий посвященных вопросам корпоративного управления;
7.7. Разработка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на совершенствование корпоративного управления в компании «Название ОАО»;
7.8. Осуществление контроля за срокамии правильностью прохождения дел в работе Инициативной группы с заявлениями, жалобами и предложениями.
7.9. Функции общей координации деятельности инициативной группы осуществляет Руководитель Инициативной Группы, избираемый из числа членов ИГ большинством голосов.
7.10. Руководитель инициативной группы организует работу инициативной группы, созывает заседание Координационного Совета и председательствуетна них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия руководителя, его функции выполняет один из членов Координационного Совета по решению общего собрания Членов Координационного Совета.
Статья 8. Взаимодействие Инициативной группы с органами, структурными подразделениями и должностными лицами Общества
8.1. Руководитель инициативной группы совместно с Координационным Советом обеспечивает решение технических и процедурных вопросов взаимодействия Инициативной группы с органами, структурными подразделениями и должностными лицами Общества.
8.2. Руководитель может официально информировать Общество о работе Инициативной группы.
Статья 9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается Инициативной группой. Любые изменения и дополненияв настоящее Положение вносятся на основании решения Инициативной группы.
